A csalás során mindössze két nap alatt hatalmas, mintegy egymilliárd dollárnyi hitelt utaltak át több, az Egyesült Királyságban és Hongkongban bejegyzett, ismeretlen tulajdonosi hátterű céghez. Az ügy következményeként az állam kénytelen volt beavatkozni és megmenteni a bankokat, ami jelentős hiányt okozott a költségvetésben. Egy későbbi vizsgálat szerint a pénzek jelentős része olyan vállalatokhoz került, amelyek Ilan Shor érdekeltségébe tartoztak. Shor jelenleg Moszkvában él, és nemrégiben azzal is megvádolták, hogy egy oroszbarát szavazatvásárlási hálózat mögött állhat. Plahotniuc neve csak később merült fel az ügyben. 2019-re már korrupciós vádakkal kellett szembenéznie, majd elhagyta Moldovát, miután pártja elvesztette a hatalmat. Hat évig bujkált, végül 2025 júliusában Athénban fogták el, amikor éppen Dubajba készült. Később kiadták Moldovának. Az ügyészek szerint Plahotniuc „a közéleti, politikai, pénzügyi és bűnözői környezetben szerzett befolyását használta fel” arra, hogy egy olyan hálózatot irányítson, amely „jogtalan haszonszerzés céljából működött”. A hatóságok úgy vélik, hogy ennek részeként segítette Ilan Shor bekerülését egyes bankok tulajdonosi körébe, ami hozzájárult a csalás megvalósításához. Az egykori oligarcha ellen több más büntetőeljárás is folyamatban van Moldovában, azonban ezekben is tagadja a vádakat. Ügyvédei szerint az ellene indított eljárások „politikai indíttatásúak”. Forrás: BBC
A főzés teljes lépéseiért kérlek, menj a következő oldalra, vagy nyisd meg a (>) gombot, és ne felejtsd el megosztani a Facebook-barátaiddal!
